比特币价格狂涨背后:用一个比特币实现“天量交易”?

​比特币价格狂涨背后:用一个比特币实现“天量交易”?

在比特币的世界里,并非所有的事物都如表面那般简单。比如,你看到的比特币最新价格显示已经突破9700美元,但事实并非如此,可能这个价格是人为制造出来的。或许你觉得我满口胡言,但事实并不排除这种情况,知危而不避危,才能知道何时离场。

比特币突破9700美元,谁在控盘?

关于比特币价格的讨论一直都没有停歇过,为什么会涨这么多,凭什么能够一直单边上涨,它的价值在哪里?就在舆论热潮纷纷剖析比特币价格的泡沫是否会破裂时,它却再创新高,突破了9700美元,涨到让你开始怀疑人生。

据coindesk交易网站显示,比特币价格突破了9700美元,涨幅为4.01%。

比特币价格狂涨背后:用一个比特币实现“天量交易”?

在价格突破8000美元之后,比特币价格又开启了一轮狂飙激进模式,不到一周时间就涨逾1700美元,过去两周累计涨幅近76.47%,今年以来的涨幅近900%。

迅猛的涨势使得比特币的总市值一举超过1600亿美元,比老牌工业巨头GE(通用电气)的市值还要高,连迪斯尼也输给了它。

比特币价格狂涨背后:用一个比特币实现“天量交易”?

值得一提的是,比特币价格不断推升的同时,我们也能看到比特币的挖矿难度也在不断增加。比特币总量2100万枚,截至今日,已开采的BTC约有1670.4万个,未开采BTC还有429.6万个,随着开采量的增多,可挖掘的数量逐渐递减,耗电量也在逐步增大。据业内矿工向证券时报·创业资本汇记者介绍,越往后走,比特币的开采成本就越高,其中电量占去成本的70%,每开采一枚比特币耗电量大概约在12000元~15000元左右。

“比特币的涨跌事实上跟很多人没有关系,那些早期参与者早已经实现了财富自由,你要知道比特币的持有集中度非常高。目前大量参与场外交易的投资者,跟风买进想喝点热汤,但很有可能稍有不慎,连热汤也没有。”币圈一位囤币者向证券时报·创业资本汇记者如此表示。

所以说,比特币的狂欢是属于早期参与者的币圈玩家,热闹是他们的,大多数人依然还是在外围看热闹。

据此前媒体报道称,96.53%的比特币被仅占总量4.11%的地址所控制。我们知道,如果一只股票被高度控盘的话,那么股价很容易被操控。同理,比特币的高持股集中度也为比特币价格的操控创造了条件。

根据一些比特币网站的统计,如果把比特币看做是一只股票,那么按照今天市值达到1600亿美元,成交量为7亿美元计算,比特币的换手率大概为0.43%,这也从侧面印证了比特币市场可能是一个高度控盘的市场。

著名财经学者陈思进在接受记者采访时表示,之前在华尔街第一线就已经注意到这个事情了,其实美国的监管层早在两年之前就已经开始在调查比特币价格人为操控事件,主要为智能机器人采用对敲方式,买卖比特币,定时刷单导致比特币价格走高,但因为比特币账户跟股票账户不一样,很难跟踪到比特币钱包背后是谁。

据记者了解,对敲刷交易量在圈内已经不是什么秘密,大家都心知肚明。而对于比特币看涨1万美元,很多玩家还是看好,并继续持有。

比特币价格狂涨背后:用一个比特币实现“天量交易”?
如何用一个比特币实现“天量交易”?

记者在一个比特币投资交流群里,发现一个现象,有投资者表示,其在某刚上线的海外交易平台交易比特币时,出价明显高于市价,但最终没有成交。

而比特币交易机制采取的是出价高者优先成交,在平台显示依然有挂单卖出的同时,成交不成功,按照正常程序是不太可能的。此时,该投资者很有可能遇到了“刷量程序”,设定好程序自买自卖,其他人根本抢不到。

刷量交易,简单理解,交易者可设置两个独立的账户,然后使用他的交易软件进行高频来回交易。如果一个人账户持有一个比特币,他可以在一天当中进行1000次甚至1000+次交易,那仅仅这一个人就可以产生1000甚至1000+比特币交易量,交易次数越多,交易成本就会越低,但其实账户余额始终只有1BTC,也就是说,并没有“真实”的交易发生。

因为比特币交易平台实际上只是区块链上的一个节点,比特币交易在结算之前并不涉及实际的比特币转移,因此,区块链这一高度安全的技术无法防止交易平台刷量。

据某小型交易平台的负责人向记者表示,比特币交易平台刷量主要有三种方式,一是直接虚报交易量,这是比较常见的做法;

二是设置一个账户,然后设定一个程序,仅接受某一个区块链地址的交易对手,实际就是账户本身,来进行高频对倒。用看似近乎无限的资金操控着比特币市场,这个在业内看来就是Spoofy(英文意思为“ 晃骗”)。

晃骗者会在市场的众多买单中,挂出一个比这些价格都要低的买单;或者在众多卖单中,挂出一个比这些价格都要高的卖单。

当股票价格下跌或者上涨到触发交易时,发起人就立即撤除交易单。

这样一来,尽管什么也没买到,但发起人的行为会让其他购买者认为市场上存在着一个天量的买家或者卖家,可能会影响交易决策。

简单来看,其实就是用挂单,挂而不买或者挂单少买,短期大买吃掉底单等方式,来吸引跟风盘,推动比特币价格进一步上涨。

三是设置两个账户,通过程序实现两个账户之间的高频对倒。这种操作方式最不容易露出马脚。交易平台也会允许投资者介入两个刷量账户之间的对倒,至于为何,后面会提到。

目前,国内交易平台刷量主要采取第二种模式。激励交易量的主要驱动力(无论是真是假)在于,交易者们想在流动性最好的平台上进行交易,而更多的流动性意味着:

较小的差价,允许买卖双方之间的交易更接近市场汇率;

更容易的加仓或平仓,而不会引起币价太过明显的波动;

刷量交易是吸引更多用户的一种最佳捷径,跟风进来的用户越多,互联网时代,掌握了用户,很大程度上就掌握了一定的话语权,当交易平台用户量大的时候,流动性就会增加,那些掌握话语权的玩家,不怕找不到接盘者,也不怕找不到跟风者。

对于交易平台来讲,本身就是靠交易手续费盈利,交易活跃度越高,投资者越多,那么交易费用也就越高。

所以,一个严重依赖刷量的交易平台,等到潮水退去,交易平台不刷量了,交易量骤减,比特币价格跳水,高级玩家可以高频交易快速抛盘,初级玩家就成了接盘侠。

最后,关于9700美元一枚的比特币里面有多少水分,无法妄自断定,但是任何一个市场都没有只涨不跌,比特币下跌,至少趋势性的下跌可能只是时间问题。

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